Помощь при блокировке по № 115-ФЗ
Мы поможем разблокировать счет и получить денежные средства без потерь
Добиваемся разблокировки счетов на всех стадиях и почти по всем причинам установки блока. Мы помогаем снять все банковские ограничения, которые не позволяют распоряжаться средствами на счете. Также мы знаем, как законным образом получить заблокированные на счете по 115-ФЗ средства без блока. Немаловажный момент – помощь в урегулировании спора с банковским учреждением и ИФНС по заблокированному счету. ООО «Региональный Правовой Центр» поможет реабилитировать клиента в глазах финучреждения и удалить его из черного списка.
Если имеет место письмо банка на тему Федерального закона № 115-ФЗ, мы внимательно проанализируем его и поможем разблокировать счет путем досудебного рушения вопроса или через суд. В случае досудебного разрешения вопроса мы:
- Предлагаем клиентам первичную юридическую консультацию по 115-ФЗ, которая подразумевает обсуждение сложившейся ситуации. Мы расскажем клиенту, что такое опросный лист 115 фз и зачем он нужен. Далее мы ищем причины, которые спровоцировали блок и получаем необходимые официальные отказы банков в проведении операций со счетом. На консультации также мы рассказываем, как вести бизнес в дальнейшем, чтобы уменьшить вероятность установки блокировок и снизить риск арестов денежных средств на счете.
- Озвучиваем перечень документов, которые необходимо будет собрать для того, чтобы в глазах банка произошла реабилитация клиента и он разблокировал счет.
- Подготавливаем и передаем необходимые документы для снятия блокировки по Федеральному закону № 115-ФЗ в банк.
Если досудебный вариант урегулирования спора не разрешился в пользу клиента, мы предлагаем полное юридическое сопровождение, реализуя и защищая права наших клиентов в судах РФ. Мы поможем доказать то, что банк осуществил нарушение и необоснованно наложил ограничения на операции по счету ссылаясь на Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ. В таком случае мы:
- Предлагаем консультацию. На ней обсуждается сложившаяся ситуация и происходит анализ возможных причин, почему банк заблокировал счет.
- Обсуждаем список бумаг, которые нужно будет передать финансовой организации для того, чтобы банк вычеркнул из черного списка конкретную организацию (её генерального директора).
- Помогаем в вопросе сбора всей необходимой для решения спора документации.
- Составляем исковое заявление о незаконном применении к клиенту пунктов 115-ФЗ.
- Защищаем законные интересы клиента в рамках судебной инстанции любого уровня.
Безразличие или халатность власти к развитию бизнеса становится нормой для всех бизнесменов в нашей стране, не редкость истории с блокировкой счета и последующем закрытием организации в связи с невозможностью продолжать деятельность из-за постоянных ограничений.
Мы поможем Вам восстановить справедливость в случае незаконной блокировки счета по 115-ФЗ, какие бы не были предлоги блокировки, в большинстве случаев - это лишь предлоги, имеющие пагубные последствия для отечественного бизнеса. Закон 115-ФЗ создан для противодействия отмыванию и спонсирования терроризма, а не для создания искусственных барьеров в нелегком деле честного бизнеса России.